小心！最近“电话诈骗”案频发

    近日，南京警方成功破获了下关区“2·25”特大诈骗案，抓获4名犯罪嫌疑人。经查，这4名犯罪嫌疑人只是雇工而已，他们背后隐藏着一个巨大的境内外人员相互勾结的犯罪团伙。

    　　案例

    今年2月25日上午，下关区市民王女士接到了一个电话，“我是苏州电信局的工作人员，你的电话已经欠费2000多元……”王女士一听顿时愣住了，忙说“我怎么会欠费呢？一定是有人盗用了我家的电话费。”“电信局”的工作人员主动要求帮王女士向苏州市公安局报案。

    不一会，“苏州市公安局”打来了电话，并在电话中核对了王女士的身份信息，说“你在招商银行欠款30多万元，涉嫌经济犯罪。你要说明你的存款情况，为了确保不受损失，要迅速将存款转存入其他安全账户……”王女士核查一下对方的来电号码，果然是苏州市公安局的，就信以为真，按照对方要求进行转账操作，结果发现自己的存款全部被取走，被骗金额高达20万元。

    就在王女士报案的当天，仅下关公安分局就接到了3起类似的电信诈骗案件，3个市民的44万元被骗走。据南京市公安局刑侦局有关负责人称，今年以来“电话诈骗”再次高发，刑侦局已经连续派出多批侦查员分赴全国各地摸线索，展开调查。

    下关“2·25”特大诈骗案发生后，警方迅速组成专案组，通过前期侦查员摸到的情况，于3月3日在江苏淮安抓获涉案嫌疑人丁某（女）。3月5日，专案组在深圳抓获犯罪嫌疑人刘某，3月7日在福建泉州抓获了涉案嫌疑人孙某与杜某。专案组随即直扑几人的暂住地，当场缴获作案用的银行卡200多张，赃款近10万元。

    3月10日下午，专案组成员成功将4名犯罪嫌疑人押解回宁。经初步审查，犯罪嫌疑人丁某等供认，中国台湾籍犯罪嫌疑人采取在泰国等境外拨打网络电话冒充电信、公安人员以受害人家中相关信息被泄露的方式诈骗作案20余起，涉案金额高达100余万元。

    目前该案正在进一步侦查之中。

    　　揭秘

    随着调查的深入，警方发现这4人只是一个庞大诈骗团伙的“冰山一角”。

    犯罪嫌疑人丁某交待，她的任务只是负责办卡。每天，丁某总是利用各种方法找亲朋好友，借用他们的身份证去银行办理各种银行卡。为了扩大“业务”，她把目光盯到了农村，“花个10元钱，就可以借农民的身份证用了。”就这样，丁某办了成百上千张银行卡。

    丁某说，她受雇于他人，而雇主则在中国台湾地区。每个月，雇主都会给丁某几千元的高额报酬，丁某也乐此不疲。据丁某说，他的雇主在台湾地区，却在泰国等境外拨打网络电话冒充电信、公安人员进行诈骗。

    经过审查，刘某等另外三名犯罪嫌疑人也同样受雇于这个台湾的雇主，而他们的工作就是利用银行卡去银行取款，就这样简单的工作一个月每人就能拿到几千元的高额“薪水”。

    据办案人员介绍，这些“电话诈骗”的犯罪团伙大多是境内外人员相互勾结的。境外人员在境外利用专门的拨号机拨打网络电话，目标主要是中国大中城市。同一时间，拨号机就能拨通数十万个电话，只要一有人接通，嫌疑人马上开始冒充电信局和公安局的工作人员开始“一条龙”的诈骗流程。为了取得受害人的信任，境外人员还专门使用了“任意显号”软件，譬如可以让自己的号码显示为“025—84420114”。受害人拨打114查询时，就会发现这个号码的确是南京市公安局的总机号码，便会深信不疑，最终导致受骗。

    境外人员还专门雇一批境内人员，他们专门负责办卡、取款，取完款后钱会直接打到境外人员指定的账户上，而办卡人、取款人则能获得高额的报酬。